Следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело против создателей анонимной платежной системы «UAPS» и криптовалютной биржи Cryptex. Это связано с введением блокирующих санкций США в отношении Cryptex, предлагающей сервисы для нелегальной банковской деятельности.
По данным следствия, в 2013 году группа лиц, обладая знаниями в банковской сфере, создала преступное сообщество с целью незаконного обогащения. Они разработали инфраструктуру, которая включает анонимную платежную систему «UAPS», криптобиржу Cryptex и 33 онлайн-сервиса для осуществления незаконных операций с платежными средствами и защищенной компьютерной информацией.
Преступники занимались обменом валюты и криптовалюты, перевозкой наличных, продажей банковских карт и личных кабинетов. Их основными клиентами были киберпреступники и хакеры, использующие эти услуги для легализации своих доходов. За 2023 год оборот сервисов преступного сообщества достигал более 112 млрд рублей, а исполнители получили доход в размере 3,7 млрд рублей.
В ходе расследования было проведено 148 обысков в 14 регионах России, а также 96 подозреваемых доставлено в Москву для проведения следственных действий.
США ввели санкции против криптосервиса Cryptex и связанного с ним человека по имени Сергей Иванов. Организация Минфин США и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявили, что Cryptex связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн с разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками из России.
Также Сергея Иванова обвиняют в участии в финансовых операциях, которые поддерживали преступную деятельность в России и за ее пределами. Он использовал нелегальные платежные платформы, включая «UAPS», а также Genesis Market, чей сайт был закрыт американскими правоохранительными органами в 2023 году. В настоящее время Иванов связан с Cryptex.
Добавить комментарий