Банк России выпустил обновленные рекомендации для кредитных организаций. Они касаются проверки источников крупных наличных средств.
Новые правила применяются к операциям граждан на сумму от 5 миллионов рублей. Учитываются как разовые внесения, так и совокупный объем операций за месяц.
В ЦБ подчеркнули, что рекомендации затрагивают узкий круг клиентов. Обычные операции добросовестных граждан они не ограничивают.
Банки смогут быстрее выявлять подозрительные транзакции. В первую очередь речь идет о возможном отмывании преступных доходов и легализации неустановленной наличности.
Документ учитывает международные подходы ФАТФ к проверке происхождения денег. Ранее действовавшие рекомендации по этой теме отменяются.
Добавить комментарий