Согласно отчёту Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) за 2024 год, российским банкам удалось предотвратить вывод в теневой оборот денежных средств на общую сумму 0,5 триллиона рублей. Этот результат стал возможен благодаря реализации комплекса мер, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям.
«Пятьсот миллиардов рублей не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам», – говорится в официальном отчёте ведомства, подчёркивая эффективность принятых мер.
В Росфинмониторинге также отметили наличие «устойчивой тенденции к снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы», что свидетельствует об улучшении ситуации в данной области.
Помимо этого, наблюдается улучшение качества информации о подозрительных операциях, которую банки предоставляют в Росфинмониторинг.
В частности, количество сообщений о подозрительных операциях, поступающих из ключевых зон риска, таких как бюджетная сфера, операции с признаками коррупционных схем и операции, связанные с оборотом наркотиков, увеличилось в 2,2 раза.
Также отмечается увеличение в 1,5 раза числа банков, информирующих Росфинмониторинг о выявленных практиках подозрительной деятельности.
Добавить комментарий