В России фиксируется резкое снижение активности финансовых посредников, помогающих телефонным мошенникам выводить украденные деньги. По данным Росфинмониторинга, за первую половину текущего года число зарегистрированных дропперов сократилось на пятнадцать процентов по сравнению с прошлым годом. Одновременно с этим совокупный объем подозрительных транзакций с их непосредственным участием рухнул сразу на шестьдесят процентов.
Таких подставных лиц, отдающих свои банковские карты злоумышленникам за вознаграждение, теперь ждет суровое наказание. Уголовная ответственность для карточных посредников официально действует в нашей стране с лета прошлого года и уже доказала свою высокую эффективность. Ранее теневые дельцы успевали ежемесячно прокачивать через свои счета в среднем более четырех миллиардов рублей.
Государство продолжает планомерно вводить новые законодательные механизмы, благодаря которым борьба с дропперами выходит на новый уровень. С первого сентября текущего года все коммерческие банки обяжут передавать ИНН владельцев и номера карт в единую систему учета. Это позволит надзорным органам мгновенно выявлять подозрительные финансовые аномалии у граждан в автоматическом режиме.
Следующим важным этапом масштабной реформы станет введение жесткого лимита на владение платежными инструментами. С осени две тысячи двадцать седьмого года один человек сможет иметь в совокупности не более двадцати карт во всех банках. Подобные жесткие барьеры существенно усложнят создание массовых сетей для вывода похищенных капиталов.
Добавить комментарий