ЦДЦБ расширяет число оснований для отказа клиентам из-за санкционных рисков
С 4 декабря Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) внес изменения в правила отдельных банковских операций, расширив основания для отказа в исполнении указаний клиентов. Теперь возможность отказа может быть вызвана рисками, выявленными внутренними контрольными процедурами ЦДЦБ. Эти меры направлены на минимизацию рисков, связанных с неисполнением требований OFAC, учетных организаций и ...