ЦБ ужесточит проверку наличных
Банк России призвал кредитные организации внимательнее следить за внесением крупных сумм наличных на счета. Регулятор считает, что такие операции часто связаны с попытками легализации незаконных доходов. Банкам рекомендуется проводить ежедневный анализ транзакций как физических лиц, так и компаний. Особое внимание следует уделять случаям, когда характер пополнений кажется подозрительным или нетипичным ...
