КБ «Агора»

Комплексная проверка ЦБ РФ в банке «Агора»: подделка кредитных досье саратовских футболистов, банкротства компаний-прокладок и давление на свидетелей

В начале мая 2026 года в банк «Агора» прибыла внеплановая комплексная проверка Банка России. Первоначально в ее состав входили 16 сотрудников Главной инспекции Банка России, однако впоследствии количество проверяющих было увеличено до 29 человек. Помимо подтверждения части изложенных нами ранее сведений, касающихся банковской и налоговой отчетности, ответственность за которые новое ...
Опубликовано:
3 месяца назад

Суд отклонил иск ЧАЗ «Содействие» по делу о схеме банка «Агора»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ЧАЗ «Содействие», которое пыталось взыскать 25,4 млн рублей в рамках сделки, связанной со скандальной схемой банка «Агора». Это решение стало ключевым поражением для участников схемы, пытавшихся легализовать спорные средства через суд. Исковое заявление ООО «ЧАЗ „Содействие“» (дело № А40-149268/25) было рассмотрено сегодня и полностью отклонено. ...
Опубликовано:
11 месяцев назад

Банк “Агора”: бухгалтерия фальсификаций и схема на 25 миллионов?

По информации Автор i, в течение четырёх месяцев, начиная с 8 октября 2024 г., банк «Агора» предоставлял в ЦБ РФ и налоговые органы недостоверную отчётность с целью скрыть факт наличия недостачи в капитале на общую сумму около 25 млн рублей. Это позволило банку избежать отзыва банковской лицензии, однако вновь вызвало ...
Опубликовано:
1 год назад

«Энгельсский металл» и ИП Дюкич: как простая схема выводит миллионы в наличные

После опубликованной Изданием информации об отказе Центрального банка РФ согласовать сделку по продаже акций банка «Агора» между Александром Ниценко и семьёй Аверьяновых в банке сформировался управленческий вакуум Ольга Аверьянова, при координации со стороны своего отца Юрия Тимофеевича, не выражает готовности вернуть ранее полученные денежные средства, ограничиваясь заверениями потенциальных инвесторов в ...
Опубликовано:
1 год назад

Банк «Агора»: за банку пепси и пачку чипсов

За несколько лет банк «Агора» из рядового игрока превратился в эпицентр финансового, юридического и управленческого хаоса. Теперь же сделка по продаже крупного пакета акций, обставленная как будто из арсенала 90-х, высветила куда более глубокие связи — между фигурантами с сомнительной репутацией, западными офшорными структурами и высокопоставленными чиновниками.          Банк продали за ...
Опубликовано:
1 год назад